La Comisión filipina para los Títulos de Valor ha emitido una advertencia que aletra ante el riesgo de inversiones realizadas a través de mediadores no autorizados. Los corredores fraudulentos pueden ser sancionados con elevadas multas o incluso con penas de hasta 21 años de cárcel.
La autoridad reguladora de las Filipinas incluso indentificó tres proyectos concretos que, en su opinión, operan una red fraudulenta de negocios con divisas virtuales parecida al esquema Ponzi conocido popularmente también como „avión“ o „pirámide“. Es decir que el sistema de hecho no genera ganancias genuinas, sólo redistribuye los recursos entre inversionistas y puede funcionar solamente si la cantidad de inversores en el sistema piramidal crece continuamente. Los inversores, según la Comisión, deberían evitar los proyectos: Forsage, RCashOnline y The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation of the Philippines.
Aquellos que apoyen la operación de dichas compañías, ya se trate de inversores individuales, brókers o dealers, corren el riesgo de ser sancionados con elevadas multas o incluso penas de privación de libertad de hasta 21 años. La autoridad reguladora informó que en caso de Forsage y RCashOnline, estas entidades ni siquiera disponen de licencias legales necesarias para recibir recursos de terceros para reinvertirlos en la compra de criptomonedas u otros activos financieros, incluídos títulos de valor convencionales.
